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现代投资第七届监事会第二十七次会议决议公告

2019-09-10

现代投资第七届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:000900证券简称:现代投资公告编号:2019-034现代投资股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开的情况现代投资股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知已于2019年8月20日以通讯方式送达各位监事。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席雷楷铭先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:(一)公司2019年半年度报告及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 (二)关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供应,湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出资1000万元设立吉林吉湘生态发展有限公司(以工商登记为准)。

主要经营范围:农机租赁及仓储服务,秸秆销售(以工商登记为准)。

湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资510万元,占其股份的51%。

吉林星旗集团有限公司出资490万元,占其股份总数的49%。

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

(三)关于注销大有期货香港公司的议案因外汇政策调整等原因,公司全资子公司大有期货有限公司的子公司大有期货香港公司经营出现亏损,同意注销大有期货香港公司。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 (四)关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案基于国内资本市场的发展状况,为调整公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司的经营布局,同意其申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。 现代投资股份有限公司监事会2019年8月30日。